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4500万存款消失?银行存款频繁消失不见怎么回事

/2020-05-20/ 分类:科学/阅读:
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  #萝卜章骗走4500万银行存款#【消失的4500万银行存款:两套萝卜章 均骗过了银行】

  王向阳是河北阳天通信科技有限公司的实际控制人。

  2012年,为获高息,王向阳委托该公司会计主管李某卿在元氏县某银行开立企业一般存款账户,后陆续存入款项4500万元。

  两年后,因公司经营需要用款到该行取款时,却发现巨额款项不翼而飞。

  延伸阅读:

  来源:莫开伟

  作者莫开伟系中国知名财经作家 中国地方金融研究员

  为遏制银行存款失踪,银监会曾发布《关于加强银行业金融机构内控管理 有效防范柜面业务操作风险的通知》(简称《通知》),要求银行在销售银行理财产品和代销产品时录音录像;并加强营业场所和员工行为管理。

  客观地看,近几年银行存款“失踪案”呈上升趋势,且一直没有得到有效根治。对此,银监会出台《通知》,具有较强现实针对性,竖立了一道存款安全“栅栏”:首先,切中了存款失踪案要害。梳理近两年存款失踪案,一个最大问题就是取证难,受害者(存款被盗方)举证难,给案件定性带来不确定性。而《通知》要求银行在办理或销售理财产品和代销产品时,应完整客观、清晰可辨地记录业务或产品介绍、相关风险和关键信息提示、客户确认和反馈等重点环节的录音录像。

     南方财富网微信号:南方财富网

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